La Contraloría General de la República dictaminó la semana pasada que el senador “pulpo” de las licitaciones Luis Pettengill Vacca incurrió en conflicto de intereses al votar a favor del préstamo de USD 600 millones que tiene como uno de los beneficiar...
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La Contraloría General de la República dictaminó la semana pasada que el senador “pulpo” de las licitaciones Luis Pettengill Vacca incurrió en conflicto de intereses al votar a favor del préstamo de USD 600 millones que tiene como uno de los beneficiar...
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La directora de la ONG José P. Guggiari, que administra dinero proveniente de los contribuyentes para cursos de capacitación a simpatizantes del Partido Liberal, confirmó el detalle de transferencias publicado por La Nación Investiga a un grupo cerrado...
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El abogado Pedro Ovelar, representante legal del empresario y ex presidente de la República Horacio Cartes, desmontó otra mentira del mamotreto entregado por la Seprelad a políticos oficialistas y opositores anticolorados, quienes luego lo derivaron a ...
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Desde Buenos Aires, Argentina, las autoridades locales informaron que avanzan las reuniones en el marco de la visita “cara a cara” con los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que culmina este viernes. Tras el retorno ...
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La denuncia de Giuzzio es “falsa, temeraria y carente de todo valor probatorio”, dice abogado de Cartes; Corrupción policial: negocian con empleados de estancias para habilitar pistas clandestinas; Paraguay enfrenta mañana reunión “cara a cara” ante el...
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Paraguay inició su ronda de reuniones previas en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la visita “cara a cara” ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), pactada para mañana martes 8 de febrero del 2022, donde se discutirán el do...
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El borrador, que llegó este fin de semana, tiene aproximadamente 472 páginas y se tendrá tiempo de contestarlo hasta el 26 de noviembre próximo, con el descargo pertinente.
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La inconsciencia, sumada a la desidia de quienes generan descontrolados focos de incendio, está castigando severamente a nuestro medioambiente
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En esta entrevista, el jefe de gabinete de la SEN afirma que esta secretaría se encuentra apoyando fuertemente en la logística de los cuerpos de bomberos.
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Las alarmas no se activaron en el BCP, que hasta ahora no sancionó al banco Atlas, pese a que Leoz llegó a depositar un millón de dólares en un solo día en su cuenta, producto del desvío de fondos de la Conmebol. La banca matriz sostiene que continúa e...
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Un año después de que una investigación periodística del Grupo Nación haya puesto en evidencia el nulo control sobre el sistema de las apuestas deportivas del país, la principal casa del mercado cambia su sistema y pasa a tener un registro de apostadores.
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La FTC explicaba lo ocurrido en el enfrentamiento con el EPP una semana atrás cuando fueron informados del plagio del exvicepresidente Óscar Denis.
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Esta semana el titular de la Seprelad, Carlos Arregui se reunirá con la diputada Rocío Vallejo a fin de solicitar modificación al proyecto de trazabilidad del dinero en campañas proselitistas. La mencionada institución no tendría la capacidad para cont...
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La fiscala Acuña dijo que deben de formalizar dentro de lo penal el informe de Seprelad sobre supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
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David Chamorro
@_davidchamorro En vistas a fortalecer la lucha directa contra el fraude financiero, es que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) realizará una inversión importante en tecnología de punta que ayudará a op...
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