- Inicio
- recomendaciones del gafi
Etiquetas relacionadas
- financiamiento del terrorismo
- lavado de dinero
- recomendaciones del gafi
- evaluación nacional de riesgos
- plan estratégico del estado paraguayo
- sistema ala
- evaluación mutua
- lavado de activos
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- república del paraguay
- liliana alcaraz
- panamá papers
- constitución nacional
- presidente del congreso
- grupo de acción financiera de sudamérica
- estilo gafi
- centroamérica
- asistencia técnica
- lista negra
- poder ejecutivo
Fiscales y Seprelad plantean cooperación para el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
[Leer más]
Noviembre 22, 2019
Judiciales
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS
[Leer más]
Diciembre 28, 2018
Guerra al dinero sucio: las movidas para intentar abortar el gran negocio
[Leer más]
Abril 05, 2016
Nacionales