- Inicio
- unidad de inteligencia financiera del paraguay
Etiquetas relacionadas
- grupo de acción financiera internacional
- unidad de inteligencia financiera del paraguay
- grupo de acción financiera latinoamericana
- financiación del terrorismo
- américa latina
- ministerio público
- poder judicial
- oriente medio
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- juliana giménez de ciudad del este
- paulino escobar
- juliana giménez portillo
- anti lavado de activos
- lista gris
- financiamiento del terrorismo
- presidencia pro tempore de gafisud
- juliana gim
- panamá papers
- plan estratégico del estado paraguayo
- enfoque basado en riesgos
La fiscal Juliana Giménez Portillo, de la Unidad Penal número 1 y de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de Ciudad del Este, dijo que el...
[Leer más]
Octubre 16, 2017
La fiscal Juliana Giménez Portillo participó días pasados de una jornada para jueces y fiscales en Ecuador.
[Leer más]
Octubre 10, 2017
Judiciales
Guerra al dinero sucio: las movidas para intentar abortar el gran negocio
[Leer más]
Abril 05, 2016
Nacionales