Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Grupo contra el blanqueo readmite al Vaticano tras suspensión
El grupo Egmont, organismo internacional que agrupa a unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo, sobre todo contra el lavado de dinero, readmitió a la del Vaticano después de su suspensión a raíz de una investigación sobre la compra de biene... [Leer más]

Enero 23, 2020
La Voz Digital La Voz Digital
OEA a operadores paraguayos sobre lavado de activos y Delincuencia Organizada Transnacional
El taller se dividió en varias jornadas desarrolladas en la Base de Operaciones de la SENAD [Leer más]

Marzo 04, 2019
Diario HOY Diario HOY
HOY / Guerra al dinero sucio: las movidas para intentar abortar el gran negocio
Guerra al dinero sucio: las movidas para intentar abortar el gran negocio [Leer más]

Abril 05, 2016    Nacionales