- Inicio
- unidades de inteligencia financiera
Etiquetas relacionadas
- unidades de inteligencia financiera
- financiera
- inteligencia financiera
- plan estratégico
- egmont
- simulada
- paraguay nunca fue incluido en la
- aif
- subsistemas de prevenciÓn
- fiscalía
- policía nacional
- senad lavozpy
- hecho púnible autónomo
- brülhart
- londres
- gendarmería
- poder ejecutivo
- delincuencia organizada trasnacional
- unidad de inteligencia financiera del paraguay
- di ruzza
El grupo Egmont, organismo internacional que agrupa a unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo, sobre todo contra el lavado de dinero, readmitió a la del Vaticano después de su suspensión a raíz de una investigación sobre la compra de biene...
[Leer más]
Enero 23, 2020
El taller se dividió en varias jornadas desarrolladas en la Base de Operaciones de la SENAD
[Leer más]
Marzo 04, 2019
Guerra al dinero sucio: las movidas para intentar abortar el gran negocio
[Leer más]
Abril 05, 2016
Nacionales