  El BNF habría dejado operar al cambista Darío Messer sin contar con información o documentos necesarios. Senador pide que la Fiscalía deje de c...
El BNF habría dejado operar al cambista Darío Messer sin contar con información o documentos necesarios. Senador pide que la Fiscalía deje de cajonear el caso y proceda a investigar irregularidades.
El senador Jorge Querey, quien integró la Comisión Bicameral que se formó para investigar el caso de Darío Messer, consideró que el Banco Nacional de Fomento (BNF) incurrió en graves irregularidades para dejar que el cambista opere en Paraguay y moviera montos millonarios, pese a que su perfil era considerado de alto riesgo.
Querey resaltó que a todos los elementos que constató en su momento el grupo legislativo, se suma el reporte de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), el cual motivó la apertura de un sumario administrativo al banco estatal por parte del Directorio de la banca matriz ante las supuestas falencias para la prevención de lavado de dinero.
Entre otros puntos, el senador indicó que, con base en las observaciones de la SIB del Banco Central, se cuenta con indicios de que el BNF falló en la aplicación de la debida diligencia del cliente, permitió a Messer y a empresas conexas operar, pese a que no contaban con los requisitos mínimos de información o documentos para el efecto y estableció límites operativos que no coincidían con el perfil del cambista, que tuvo cuentas con el banco entre 2011 y 2018, según señalan los antecedentes.
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