Pese a admitir en su dictamen, que “queda claro” que la empresa TDP SA no depositó los cánones fijados en el Contrato con Conajzar, la fiscala adjunta Nancy Salomón, en representación de la Fiscalía General, pidió el sobreseimiento provisional del empresario Álvaro Wasmosy y de exdirectivos de la Comisión Nacional de Juegos Azar. Alegó con … Fiscalía General pone de excusa diligencias inconducentes para dilatar caso Conajzar Leer más »
Pese a admitir en su dictamen, que “queda claro” que la empresa TDP SA no depositó los cánones fijados en el Contrato con Conajzar, la fiscala adjunta Nancy Salomón, en representación de la Fiscalía General, pidió el sobreseimiento provisional del empresario Álvaro Wasmosy y de exdirectivos de la Comisión Nacional de Juegos Azar. Alegó con relación a este punto, que se debe establecer el perjuicio patrimonial y hacer pericia informática de computadoras incautadas de la firma y del mencionado ente; entre otras diligencias, que serían inconducentes; considerando que la acusación que se había...
Para el sobreseimiento provisional de Wasmosy, la fiscala adjunta solicitó la declaración de Natalia Escurra, para saber si la misma conocía o no la situación financiera de TDP. Esto no sería esencial, considerando que según la acusación que se presentó, Wasmosy le confirió poder especial para las licitaciones públicas y otros, particularmente para la licitación N° 3/2019. Entre las facultades conferidas, se estableció entre otras cosas, la suscripción de formularios de toda clase y declaraciones juradas, realiza o suscribir manifestaciones y declaraciones juradas en representación del...
En la carpeta está la evaluación de la oferta, donde figura que los encargados fueron los imputados.
La SET informó a la Fiscalía que TDP no se encontraba al día con sus obligaciones. TDP ingresó los tributos correspondientes al 10% establecido en la Ley 431/73, en su carácter de agente de retención los premios mayores al 49% del salario mínimo legal vigente. Las retenciones, lo debió realizar en cajas de la SET, vía expediente para el “Código 615 “Juegos de Azar, Casino”. Esta forma de pago se efectuó hasta el 2017 y, luego, dichos pagos, debieron ser depositados en la Cuenta Bancaria N.º 001000009480828 “D.G.T.P. Otros recursos”, habilitada a nombre de la Dirección General del Tesoro...
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