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Varias alertas de movimientos financieros sospechosos recibió la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez y hasta la fecha se desconoce qué investigaciones fueron abiertas en base a reportes locales y extranjeros. Tabacaleras, casas de ca...
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Febrero 08, 2022
Nacionales
El dueño de Cambios Yrendague, Lucas Mereles, tiene más procesos por lavado de dinero en el Brasil. La intervención, exageradamente tardía, que hizo el Ministerio Público en dicha casa de cambios, es solamente en relación al caso del “doleiro” Darío Me...
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Noviembre 12, 2021