Filtración sobre Paraguay sin precedentes en Pandora Papers - Nacionales - ABC Color

Desde el caso FIFAGATE, con el escándalo de Nicolás Leoz y sus offshores Canelazo Limited y Mandi’o Limited abiertos en las Bahamas, pasando por las offshore de Darío Messer que ingresó descomunales sumas de dinero al Paraguay provenientes de cuentas bancarias ocultas tras offshores en paraísos fiscales, los nuevos hallazgos internacionales generan más preocupación aún por una reglamentación prácticamente inexistente en Paraguay. Muchas de las “empresas de papel” fueron abiertas por paraguayos pero hay también un sinnúmero de ciudadanos argentinos, brasileños y otros extranjeros que han referido a Paraguay por las inexistentes normas para las offshore: de acuerdo a las fuentes formales del sistema financiero paraguayo consultadas, nos regimos por las reglas que decidan poner los países donde se abren las empresas de portafolio, es decir, legislaciones de los paraísos fiscales conocidos por su renuencia a la transparencia y flexibilidad en las reglas. Al menos unas 14 empresas proveedoras de servicios financieros son mencionados en los documentos, entre los más importantes vinculados al Paraguay aparecen tres empresas que han sido las favoritas de los paraguayos: ALCOGAL (los panameños Alemán, Cordero Galindo y Lee), Overseas Management Company INC (OMC GROUP) y TRIDENT TRUST COMPANY. Y también vicerversa: el caso Messer mostró cómo desde cuentas bancarias escondidas en paraísos fiscales aterrizaban en el Paraguay gigantescos montos de dinero. Lea más: La verdadera ruta del dinero desviado por Nicolás Léoz En el caso Nicolás Leoz se confirmó de qué manera se giraba el dinero que aterrizaba en Paraguay hasta cuentas escondidas tras empresas de papel. Dos de esas empresas vinculadas al caso Leoz han sido, por ejemplo, CANELAZO LIMITED y MANDI’O LIMITED, ambas abiertas en el año 2007 en Bahamas a través de la proveedora financiera Cititrust Bahamas Limited. Reportes publicados por nuestro diario también demostraron de qué manera se enviaba dinero desde Paraguay a Panamá, para desde allí ir a la banca suiza. Sin embargo, varios casos han demostrado en los últimos años que millonarios movimientos realizados desde y hacia Paraguay no generaron ruido alguno, convirtiendo a nuestro país en destino de fondos implicados en casos de lavado. ...[Leer más]


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