Nunca antes aparecieron tantos paraguayos en una filtración internacional como en Pandora Papers. Y aunque abrir una offshore en un paraíso fiscal no es un delito en nuestra floja legislación, varios de los casos tienen interés público. Desde el ex presidente Horacio Cartes pasando por la familia de la Primera Dama, procesados en causas judiciales, empresarios vinculados al fútbol, funcionarios públicos, fortunas con serias sospechas en el origen y contratistas del estado paraguayo aparecen en el listado. Nuestro diario NO ha podido aún revisar todos los archivos y seguirá con las publicaciones en la medida en que los hallazgos afecten al interés general y confirmen la opacidad de un sistema favorable al lavado de dinero y la evasión impositiva.
Desde el caso FIFAGATE, con el escándalo de Nicolás Leoz y sus offshores Canelazo Limited y Mandi’o Limited abiertos en las Bahamas, pasando por las offshore de Darío Messer que ingresó descomunales sumas de dinero al Paraguay provenientes de cuentas bancarias ocultas tras offshores en paraísos fiscales, los nuevos hallazgos internacionales generan más preocupación aún por una reglamentación prácticamente inexistente en Paraguay.
Correos, archivos, planillas electrónicas, organigramas y hasta fotografías pertenecientes a empresas de papel o de portafolio (offshores) abiertas en paraísos fiscales fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro con sede en Washington (EEUU). Pandora Papers es probablemente una de las mayores filtraciones y una colaboración sin precedentes. Unos 600 periodistas alrededor de todo el planeta –más de cien latinoamericanos- trabajaron casi 11,9 millones de archivos para unos 150 medios de comunicación pertenecientes a...
Los documentos filtrados exponen actividades de la realeza como el Rey de Jordania, los presidentes de Ucrania, Kenya y Ecuador; aparecen figuras como el Primer Ministro de República Checa que se compró una mansión por 22 millones de dólares en la Riviera francesa bien equipada con cine y dos piscinas, y aparece hasta el ex Primer Ministro del Reino Unido Tony Blair. También se revelan actividades del entorno del líder ruso Vladimir Puttin así como más de 130 billonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.
A nivel de políticos latinoamericanos aparecen los presidentes de República Dominicana Luis Abinader, Guillermo Lasso de Ecuador y Sebastian Piñera de Chile. Entre los ex presidentes latinoamericanos aparecen Horacio Cartes de Paraguay, Cesar Gaviria y Andres Pastrana (Colombia), Porfirio Lobo (Honduras), Alfredo Cristiani y Francisco Flores (El Salvador), Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares (Panamá).
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