<p>La vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, doctora Carolina Llanes, participo este martes del inicio del taller denominado “El uso de la inteligencia financiera en la practica operativa de la investigacion", organizado por Global Facility de la Union Europea, la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Secretaria Nacional para la Lucha contra el lavado de activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) de Uruguay. El objetivo del evento es reforzar los mecanismos de intercambio de informacion de los diferentes organismos, asi como proporcionarles herramientas y estrategias para la utilizacion eficaz de la inteligencia en los procedimientos judiciales, que a su vez tiene el fin de maximizar los resultados probatorios. Participaron jueces del fuero especializado, fiscales, y policias del sistema de inteligencia e investigacion.</p>
La vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, doctora Carolina Llanes, participó este martes del inicio del taller denominado “El uso de la inteligencia financiera en la práctica operativa de la investigación", organizado por Global Facility de la Unión Europea, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el lavado de activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) de Uruguay. El objetivo del evento es reforzar los mecanismos de intercambio de información de los diferentes organismos, así como...
Durante la jornada se destacó que es la primera formación conjunta entre Paraguay y Uruguay mediante al Mecanismo Global para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea (GF-AML/CFT), y está enfocada para dar cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acciones Recomendadas Claves y aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 9012/2023, para fortalecer la efectividad del Resultado Inmediato 7 “Investigación y procesamiento de LA.”
La doctora Carolina Llanes, quien dio apertura al taller, señaló que “la criminalidad actual ha sofisticado sus mecanismos para delinquir acrecentando su poderío local, inclusive transnacional, poniendo en riesgo la seguridad y el sistema económico del país, por ende todos los derechos que deben garantizar la democracia y el estado social”.
Afirmó que “la evolución de modalidades delictivas complejas como la criminalidad organizada nacional y transnacional, narcotráfico, lavado de activos, corrupción pública y privada, terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, agregan nuevos desafíos a la justicia penal y exigen encarar el combate mucho más rigurosa, técnica y coordinada entre todas las instituciones”.
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