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BCP habilita sección especial Antilavado de Activos en su web
BCP habilita sección especial Antilavado de Activos en su web

El sitio contiene información sobre el marco normativo relevante, incluyendo el denominado Paquete Legislativo antilavado, leyes y normas reglamentarias de la Unidad de Inteligencia Financiera (Seprelad), entre otras, que sustentan el cumplimiento técnico de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Efectos negativos Por otra parte, Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), señaló en una entrevista concedida a Monumental AM que si Paraguay ingresa a una de las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), los efectos sobre la economía serán muy negativos. ...[Leer más]


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Enero 09, 2021   Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Fiscala adjunta lo volvió a hacer y solicitó sobreseer a imputados por supuesta “tragada” a Caja Bancaria - Nacionales - ABC Color

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La fiscala adjunta Patricia Rivarola Pérez en su dictamen requirió al juzgado el sobreseimiento definitivo de los imputados José Antonio Caballero, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Hamuy Campos Cervera, quienes fueron procesado... [Leer más]

Abril 23, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Senado comunica a juzgados que congresistas están desaforados

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La Cámara de Senadores comunicó a los juzgados la aprobación del proyecto de derogación de la resolución que había restituido fueros a los senadores Erico Galeano, David Rivas y Rafael Filizzola. [Leer más]

Abril 19, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Crece uso de tarjeta de débito y disminuye extracciones de dinero - Economía - ABC Color

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El año pasado el medio de pago más predominante, al considerar el número de operaciones, fue la tarjeta de débito; mientras que las extracciones de efectivo perdieron relevancia, señala parte del informe “Impacto económico del sistema bancario” de la A... [Leer más]

Abril 17, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
“Minoría” de 6 mil estudiantes de la UNA protestó contra Gobierno de Santi; a nivel nacional hablan de 20.000 manifestantes - Nacionales - ABC Color

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Una “minoría ruidosa” de más de 6.000 universitarios de la UNA protestaron ayer contra el Gobierno de Santiago Peña y su ley Hambre Cero en Asunción. Hubo movilizaciones en todo el país. Los organizadores calculan que reunieron a unos 20.000 jóvenes a ... [Leer más]

Abril 17, 2024    Nacionales
Trece Trece
Gobierno creó una cuenta exclusiva e independiente en el BCP para el Arancel Cero - trece

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Mediante un saldo de USD 14,7 millones en el BCP, el gobierno asegura anualmente los recursos necesarios para el programa Arancel Cero [Leer más]

Abril 16, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Filtración: “El hecho existió y existe demostrada culpabilidad”

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El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, resaltó que la investigación por la escandalosa filtración de la Seprelad pudo evidenciar primariamente que el hecho ocurrió y demostró la culpabilidad de los involucrados. [Leer más]

Abril 15, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Paraguay tiene préstamos activos para vivienda por US$ 916 millones - Economía - ABC Color

Paraguay tiene préstamos activos para vivienda por US$ 916 millones - Economía - ABC Color
En Paraguay se registran préstamos activos para viviendas por US$ 916 millones, solo en el sistema bancario, que corresponden a recursos propios de bancos y de la AFD, en 47% y 53% respectivamente, reportó Asoban. Resaltan el impacto social y econ... [Leer más]

Abril 14, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía pide sobreseimiento provisional para Óscar Boidanich - Nacionales - ABC Color

Fiscalía pide sobreseimiento provisional para Óscar Boidanich - Nacionales - ABC Color
Un equipo fiscal solicitó el sobreseimiento provisional para el extitular de la Seprelad Óscar Atilio Boidanich Ferreira y otras dos personas más, quienes están procesados por supuestamente ocultar al Ministerio Público operaciones sospechosas de perso... [Leer más]

Abril 13, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
El dólar interbancario sigue avanzando y hoy alcanzó G. 7.401 - Economía - ABC Color

El dólar interbancario sigue avanzando y hoy alcanzó G. 7.401 - Economía - ABC Color
El dólar interbancario o mayorista sigue avanzando en su cotización local y hoy ya superó los G. 7.400 por unidad, de acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), con lo que se mantiene la tendencia al alza para los próximos días. [Leer más]

Abril 11, 2024    Nacionales
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Finexpar ahora es Zeta Banco - Economía - ABC Color

Finexpar ahora es Zeta Banco - Economía - ABC Color
Finexpar ahora es Zeta Banco, marcando de esta manera un hito significativo en su trayectoria de más de 34 años en el mercado nacional. Esta transformación representa un paso audaz hacia adelante para ofrecer una experiencia bancaria verdaderamente dif... [Leer más]

Abril 04, 2024    Nacionales
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