Aplicarán prohibición de operar con sistema financiero y bloqueo de RUC

Sanciones para las personas y estructuras jurídicas previstas en las leyes que establecen reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones. La Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF), dependiente del Ministerio de Hacienda, aclara que las sanciones de prohibición de operar con entidades que integran el sistema financiero y el bloqueo del RUC para las sociedades anónimas y demás personas y estructuras jurídicas en general empezarán a ser efectivamente aplicadas una vez emitida la reglamentación correspondiente por el Poder Ejecutivo, así como la remisión del listado de sociedades anónimas que han cumplido dichas normas. ...[Leer más]


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