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Acusaciones hacia el clan familiar Alawieh van desde evasión de impuestos hasta utilización de testaferros – Diario TNPRESS
El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Mohamad Jihad Alawie, acumuló indicios sobre evasión de impuestos y utilización de testaferros en distintas firmas comerciales que operan en Ciudad del ... [Leer más]

Mayo 26, 2021
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Evasiones aquí, negocios en paraísos - Edicion Impresa - ABC Color
Grandes empresas de CDE operan offshores ubicadas en Bahamas y Panamá. Algunos de sus ejecutivos tienen procesos locales por evasión impositiva y fueron investigados por Brasil y EEUU, lo que confirma la fragilidad del sistema. [Leer más]

Noviembre 08, 2017