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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió aprobar el pasado 12 de noviembre, el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a la Supervisión de la Superintendencia […] ...[Leer más]

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