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El Tribunal de Sentencia integrado por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, en el fallo que ordenó el comiso de empresas y bienes de Darío Messer en nuestro país, producto del lavado de dinero, dejó en claro que “la prescripción no constituy...
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Enero 29, 2024
El Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Jesús Riera, en el fallo por el cual ordenó el comiso de tres empresas y bienes de Darío Messer en Paraguay, refiere que el Ministerio Público debe investigar la conducta de los ...
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Enero 24, 2024
El director de Cumplimiento del BNF, Juan Manuel Benítez Fleitas, actuó como “gestor” para el mejoramiento de documentación respecto a las cuentas del condenado Darío Messer, luego del escándalo del Lava Jato y cuando ya aparecía ligado el “hermano ...
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Junio 14, 2022
Politica
El Banco Nacional de Fomento (BNF) tuvo una llamativa actuación respecto a las cuentas de Darío Messer, condenado por lavado de dinero y “hermano del alma” de Horacio Cartes. Así lo revela documentación adjunta en el expediente judicial sobre el ...
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Junio 13, 2022
Politica