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El diputado colorado Walter Harms adelantó una nueva presentación del proyecto de Ley que sancione a los medios, que con publicaciones tendenciosas generen pánico financiero. El parlamentario hizo referencia a publicaciones, “totalmente tergiversadas e...
Ningún banco del Paraguay tiene vinculación con el caso Lava Jato de Brasil, ni tampoco están sujetos a alguna investigación al respecto, según la acusación que formuló la Fiscalía brasileña ante la jueza federal Gabriela Hart. Refiere que lo que llamó...
Investigaciones Hace 43 minutos Ataques contra Banco Basa, cómo operan en Brasil y el interés de Banco Atlas de "rapiñar" el negocio En la acusación formulada por el Ministerio Público brasileño ante la jueza federal Gabriela Hardt, quien quedó a carg...
La transferencia de dinero entre el Banco Paulista y estas consultoras ronda los US$ 15 millones. JUSTIFICABAN PAGOS CON FACTURAS FRAUDULENTAS A partir de las noticias divulgadas en los medios de prensa –refiere el escrito de los fiscales– se obtuvo l...
Con esta evidencia, el Banco Central del Brasil procedió a la fiscalización de la actuación del Banco Paulista en el esquema, que luego de ser notificado proveyó las documentaciones en las que consta que MIG Consultoría Económica recibió pagos referi...
El banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, está siendo investigado por supuesto lavado de dinero en el marco del Lava Jato. En el artículo, se develan los detalles de la investigación policial y fiscal por presunto lavado de dinero hecho en un banco ll...
Según una publicación del diario O Globo, el banco Basa, vinculado al Grupo Cartes, es objeto de una pesquisa en el Brasil por supuesto lavado de dinero, que a su vez es investigado en el operativo Lava Jato. El artículo da detalles de la investigación...
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