El banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, está siendo investigado por supuesto lavado de dinero en el marco del Lava Jato. En el artículo, se develan los detalles de la investigación policial y fiscal por presunto lavado de dinero hecho en un banco llamado Paulista, casi desconocido y con sede en São Paulo, que recibió 6,7 billones de reales –unos 1,7 billones de dólares– entre 2014 y 2016 del banco Basa de Paraguay.
El banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, está siendo investigado por supuesto lavado de dinero en el marco del Lava Jato. Esto, de acuerdo a una publicación del diario O Globo basada en investigación en Brasil.
ASUNCIÓN. “La investigación de Lava Jato mira a bancos del Brasil y Paraguay”, es el título de la publicación del diario O Globo, firmada por el periodista Thiago Herdy. En el artículo, se develan los detalles de la investigación policial y fiscal por presunto lavado de dinero hecho en un banco llamado Paulista, casi desconocido y con sede en São Paulo, que recibió 6,7 billones de reales –unos 1,7 billones de dólares– entre 2014 y 2016 del banco Basa de Paraguay.
Una de las cuestiones más llamativas que se cuentan dentro de la publicación es que este dinero, de acuerdo a las autoridades, fue transportado siempre en aviones alquilados.
Basa dio su réplica al citado medio, “el banco paraguayo, por su parte, dice que el dinero es resultado del comercio de productos electrónicos y bebidas, entre otros, de los brasileños que cruzan la frontera y sostiene que no hay ilegalidad alguna”.
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