El banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, está siendo investigado por supuesto lavado de dinero en el marco del Lava Jato. Esto, de acuerdo a una publicación del diario O Globo basada en fuentes de la investigación policial y fiscal en el Brasil.
“La investigación de Lava Jato mira a bancos del Brasil y Paraguay”, es el título de la publicación de hoy del diario O Globo, firmada por el periodista Thiago Herdy. En el artículo, se develan los detalles de la investigación policial y fiscal por presunto lavado de dinero hecho en un banco llamado Paulista, casi desconocido y con sede en San Pablo, que recibió 6,7 billones de reales — unos 1,7 billones de dólares — entre 2014 y 2016 del banco Basa de Paraguay.
Una de las cuestiones más llamativas que se cuentan dentro de la publicación es que este dinero, de acuerdo a las autoridades, fue transportado siempre en aviones alquilados especialmente para este efecto.
“La investigación sospecha que no hay actividad comercial en el país vecino (Paraguay) capaz de justificar ese volumen de movimientos (...) hay sospechas de lavado de dinero para encubrir crímenes”, dice una parte del texto.
Basa dio su réplica al medio, que la reprodujo. “El banco paraguayo, por su parte, dice que el dinero es resultado del comercio de productos electrónicos y bebidas, entre otros, de los brasileños que cruzan la frontera y sostiene que no hay ilegalidad alguna”.
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