Etiqueta
Noticias relacionadas con teófila domínguez de duarte.
Más contexto alrededor de teófila domínguez de duarte.
De acuerdo a la investigación, entre los años 2009 y 2013 concretaron una transferencia al exterior de U$D 23.521.150 pero las importaciones oficializadas por la citada firma, en el mismo periodo, fue solamente por U$D 8.233.230 dólares, por lo que no ...
Según la investigación, los encausados son dueños del comercio denominado “Casa Teo Novedades S.A.”, ubicado en la avenida San Blas del microcentro de Ciudad del Este, y entre los años 2009 y 2013 supuestamente concretaron una transferencia al exterior...
Los registros oficiales de Aduanas confirman que en el mismo lapso, la firma oficializó importaciones por USD 8.233.230, hecho que generó una inconsistencia de 15.287.920 de la moneda estadounidense por sobre los envíos de dinero al exterior, presuntam...
El fiscal Humberto Rossetti imputó a los comerciantes Luis Rolando Duarte Echeverría y Teófila Domínguez de Duarte, por lavado de dinero, por una diferencia de más de 15,5 millones de dólares entre los productos importados y la remesa enviada al exteri...
El fiscal Humberto Rossetti imputó a los comerciantes Luis Rolando Duarte Echeverría y Teófila Domínguez de Duarte, por la supuesta comisión de lavado de dinero, por un monto que ascendería a alrededor de USD 15 millones. La investigación fiscal señala...
