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Una pareja de comerciantes fue imputada por lavado de dinero de más de U$D 15 millones. Los procesados son Luis Rolando Duarte Echeverría y Teófila Domínguez de Duarte, para quienes se solicitó medidas alternativa a la prisión.
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Febrero 21, 2019
Nacionales
El titular de la unidad especializada en la persecución de hechos punibles contra la propiedad intelectual, contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y contrabando,
Humberto Rosetti, procesó a dos comerciantes, cuyo local allanó días p...
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Febrero 19, 2019
Una pareja de comerciantes esteños fue imputada este lunes por un supuesto caso de lavado de dinero. Los investigados no habrían declarado ante las autoridades unos USD 15 millones, según datos del Ministerio Público.
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Febrero 18, 2019
CIUDAD DEL ESTE.- Una pareja de comerciantes fue imputada por la supuesta comisión del hecho punible de Lavado de Dinero. Los procesados son, por Luis Rolando Duarte Echeverría y Teófila Domínguez de Duarte. La dirección de las pesquisas está a cargo ...
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Febrero 18, 2019