Según la investigación, los encausados son dueños del comercio denominado “Casa Teo Novedades S.A.”, ubicado en la avenida San Blas del microcentro de Ciudad del Este, y entre los años 2009 y 2013 supuestamente concretaron una transferencia al exterior de 23.521.150 de dólares. Sin embargo, las importaciones oficializadas por la citada firma, en el mismo periodo, fue solamente por 8.233.230 dólares, por lo que no declararon 15.287.920 dólares. Además, independientemente de los montos especificados en las operaciones de transferencia al exterior y las importaciones concretadas por el sistema oficial, la empresa “Casa Teo Novedades SA” presentó en su momento en el Banco Regional SAECA declaraciones juradas originales, luego rectificadas en su totalidad.
Una pareja de comerciantes fue imputada por lavado de dinero de más de 15 millones de dólares. Los procesados son Luis Rolando Duarte Echeverría y Teófila Domínguez de Duarte, para quienes el fiscal solicitó medidas alternativa a la prisión preventiva.
Según la investigación, los encausados son dueños del comercio denominado “Casa Teo Novedades S.A.”, ubicado en la avenida San Blas del microcentro de Ciudad del Este, y entre los años 2009 y 2013 supuestamente concretaron una transferencia al exterior de 23.521.150 de dólares. Sin embargo, las importaciones oficializadas por la citada firma, en el mismo periodo, fue solamente por 8.233.230 dólares, por lo que no declararon 15.287.920 dólares.
Las operaciones de transferencia de divisas al exterior realizaron en concepto de pago a proveedores y las mismas difieren del total de importaciones declaradas por la referida empresa. Además, independientemente de los montos especificados en las operaciones de transferencia al exterior y las importaciones concretadas por el sistema oficial, la empresa “Casa Teo Novedades SA” presentó en su momento en el Banco Regional SAECA declaraciones juradas originales, luego rectificadas en su totalidad. El contraste con la base de datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, del Ministerio de...
La representación pública eventualmente podría ampliar la imputación por los hechos punibles de contrabando y declaración falsa contra los procesados.
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