El titular de la unidad especializada en la persecución de hechos punibles contra la propiedad intelectual, contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y contrabando, Humberto Rosetti, procesó a dos comerciantes, cuyo local allanó días pasados. Los comerciantes están identificados com
El titular de la unidad especializada en la persecución de hechos punibles contra la propiedad intelectual, contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y contrabando,
Humberto Rosetti, procesó a dos comerciantes, cuyo local allanó días pasados. Los comerciantes están identificados como Luis Rolando Duarte Echeverría y Teófila Domínguez de Duarte, domiciliados en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este, propietarios del negocio denominado “Casa Teo Novedades”, habilitada en los registros públicos con un capital de G. 1.000 millones que, a su vez, representaban 1.000 acciones al portador, distribuidos en partes iguales entre los dos socios.
Sin embargo, entre los años 2009 al 2013, la casa comercial concretó transferencias al exterior por un valor de USD 23.521.150. Los registros oficiales de Aduanas confirman que en el mismo lapso, la firma oficializó importaciones por USD 8.233.230, hecho que generó una inconsistencia de 15.287.920 de la moneda estadounidense por sobre los envíos de dinero al exterior, presuntamente en concepto de pago por mercaderías.
De los extremos señalados, surge que la empresa “Teo Novedades SA”, ha realizado operaciones de transferencia de divisas al exterior a través del sistema financiero en concepto de pago a proveedores y las mismas difieren con el total de importaciones realizadas. Rosetti dijo en su escrito de imputación ante el órgano jurisdiccional que en el desarrollo de las investigaciones, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) emitirá dictámenes que podrían configurar los presupuestos fácticos y jurídicos correspondientes a los hechos punibles tipificados por lo que procesa a los comerciantes.
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