Una pareja de comerciantes fue imputada por lavado de dinero de más de U$D 15 millones. Los procesados son Luis Rolando Duarte Echeverría y Teófila Domínguez de Duarte, para quienes se solicitó medidas alternativa a la prisión.
Las citadas personas son propietarias del comercio “Casa Teo Novedades S.A.”, ubicado en el microcentro de Ciudad del Este. De acuerdo a la investigación, entre los años 2009 y 2013 concretaron una transferencia al exterior de U$D 23.521.150 pero las importaciones oficializadas por la citada firma, en el mismo periodo, fue solamente por U$D 8.233.230 dólares, por lo que no declararon U$D 15.287.920.
Las transferencias de divisas al exterior fueron hechas en concepto de pago a proveedores y las mismas difieren del total de importaciones declaradas. Independientemente a los montos especificados en las transferencias al exterior y las importaciones concretadas, Casa Teo Novedades presentó en su momento en el Banco Regional SAECA declaraciones juradas originales, luego rectificadas en su totalidad.
El contraste con la base de datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, del Ministerio de Hacienda, emergen sumas importantes, que serán establecidas con precisión durante el desarrollo de la etapa de investigación, que se inicia con la presente imputación, refiere el escrito fiscal.
La representación pública eventualmente podría ampliar la imputación por los hechos punibles de contrabando y declaración falsa contra los procesados.
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