Una pareja de comerciantes esteños fue imputada este lunes por un supuesto caso de lavado de dinero. Los investigados no habrían declarado ante las autoridades unos USD 15 millones, según datos del Ministerio Público.
El fiscal Humberto Rossetti imputó a los comerciantes Luis Rolando Duarte Echeverría y Teófila Domínguez de Duarte, por la supuesta comisión de lavado de dinero, por un monto que ascendería a alrededor de USD 15 millones.
El agente solicitó, además, medidas alternativas para los procesados ante el Juzgado Penal de Garantías. Los comerciantes son propietarios del local denominado Casa Teo Novedades SA, situado sobre la avenida San Blas, en el centro de Ciudad del Este. La investigación fiscal señala que la firma de los ahora imputados remesó al exterior la suma de USD 23.521.150, mientras que declaró importaciones por un valor de USD 8.233.230, con lo cual se da una diferencia de USD 15.287.920 sin justificar. Las operaciones financieras habría sido realizadas como pago a los proveedores del exterior, pero...
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