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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de r...
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Septiembre 20, 2020
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de r...
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Septiembre 20, 2020
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), b
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Septiembre 20, 2020
La cartera de Estado resolvió aprobar el reglamento de prevención de lavado de activos (la) y financiamiento del terrorismo (ft), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera ha...
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Septiembre 20, 2020
Rige para personas físicas o jurídicas que realizan actividades y profesiones no financieras relativas a inmobiliarias.
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Septiembre 19, 2020
