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Desde la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP) vienen alertando desde hace un tiempo sobre las dificultades que les ha generado el umbral muy bajo para cambios de divisas en el régimen simplificado, situación que en lugar de cumplir con e...
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Marzo 21, 2025
Negocios
El juez Rodrigo Estigarribia admitió el pedido de sobreseimiento provisional del Ministerio Público y fijó para mayo próximo la audiencia preliminar para el ex ministro de la Seprelad, Óscar Atilio Boidanich Ferreira y a otros dos procesados más. Todos...
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Abril 16, 2024
Nacionales
Marzo 31, 2024
El diputado Fernando Oreggioni (PLRA) señaló que la exclusión de las comisiones vecinales del artículo 7° del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, con media sanción de la Cámara de Diputados, no tiene ningún interés o ánimo ...
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Noviembre 22, 2022
Negocios
En esta ocasión, compartimos detalles sobre la autoevaluación de riesgos, en el marco de la estructura legal que trata de resguardar a la ciudadanía del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción m...
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Marzo 13, 2022
Negocios
Finalmente, el Senado resolvió tratar los pedidos de pérdida de investidura de los senadores colorados Javier Zacarías Irún y Rodolfo Friedmann en la misma sesión extraordinaria del próximo miércoles 28. A la par que arrecian los pedidos de pérdida de ...
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Octubre 22, 2020
Politica
La justicia sigue allanando el camino del cuestionado senador cartista Javier Zacarias Irún, procesado por enriquecimiento ilícito y con un pedido de pérdida de investidura que se tramita en el Senado. Hoy, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in...
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Octubre 15, 2020
Politica
Tal como se presentan las cosas en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, adonde fue derivado el proyecto de pérdida de investidura para el senador cartista Javier Zacarías Irún, el tema se abordaría recién después del tratamiento de los p...
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Octubre 03, 2020
Politica
La destitución del senador cartista Javier Zacarías Irún, por uso indebido de influencias e incompatibilidad con el cargo, que impulsan Patria Querida y Hagamos, pone de nuevo al Senado en curso de colisión, cuando todavía arrecian las repercusiones de...
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Septiembre 28, 2020
Politica
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de r...
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Septiembre 20, 2020
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de r...
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Septiembre 20, 2020
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aprobó el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), b
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Septiembre 20, 2020
La cartera de Estado resolvió aprobar el reglamento de prevención de lavado de activos (la) y financiamiento del terrorismo (ft), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera ha...
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Septiembre 20, 2020
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización que congrega a 17 países del continente americano, que busca prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación...
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Julio 08, 2019