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La Nación / Analizan experiencia sobre seguimiento de la ruta del dinero en campañas electorales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero durante las campañas elector... [Leer más]

Septiembre 25, 2023    Politica
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Comparten experiencias sobre seguimiento de la ruta del dinero durante campañas electorales - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero duran... [Leer más]

Septiembre 25, 2023
Amambay Ahora Amambay Ahora
Qué se sabe hasta ahora de Pandora Papers
Las revelaciones más importantes de la filtración global y sus repercusiones en Argentina y el mundo [Leer más]

Octubre 10, 2021
Diario ABC Diario ABC
Marcelo Tinelli giró dinero a una firma de las Islas Vírgenes y dijo que entró al blanqueo - Nacionales - ABC Color
¿Qué tuvieron en común Marcelo Tinelli, un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y más de 30 empresarios argentinos? Todos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y mane... [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales