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Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es...
Fue durante su intervención como testigo en el juicio oral y público que se le sigue desde el 24 de mayo pasado al supuesto “cerebro” de la organización, Felipe Ramón Duarte y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. En el transcurso de esa investigaci...
Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena de 8 años a Felipe Ramón Duarte y 5 años, a su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. En el transcurso...
El considerado "cerebro" en el esquema de lavado de dinero en el caso Forex, Felipe Ramón Duarte, y su esposa Nilsa Estala Romero de Duarte, fueron condenados en la noche del martes 10 de julio, en la conclusión del juicio oral y público que duró casi ...
Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena de 8 años a Felipe Ramón Duarte y 5 años, a su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. En el transcurso...
Felipe Duarte y su esposa fueron condenados a 8 años de pena privativa de libertad por lavado de dinero. El hombre fue sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad, al ser encontrado culpable por lavado de dinero, asociación criminal, declaración...
Duarte fue condenado por los hechos de lavado de dinero, declaración falsa, evasión impositiva, asociación criminal, falsificación de documentos y le aplicaron 8 años de cárcel. En tanto, Romero de Duarte fue sentenciada por los hechos de declaración f...
Por Édgar Medina CIUDAD DEL ESTE Los contadores Felipe Ramón Duarte y su pareja Nilsa Estela Romero de Duarte fueron condenados ayer por lavado de dinero, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos por un Tribunal d...
Los datos expuestos confirmaron la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte, en el esquema. Entre las mismas estaban Sady Elizabeth Carísimo, Juan Rolón, Alcides Ramón González Bazán, ...
Entre las mismas estaban Sady Elizabeth Carísimo, Juan Rolón, Alcides Ramón González Bazán, Óscar Céspedes, Blasida Myrian Álvarez y muchos otros trabajadores, que figuraban como propietarios, accionistas y representantes legales de l...
Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es...
Las revelaciones se hicieron durante el desarrollo del juicio oral y público que se le sigue desde el 24 de mayo pasado al supuesto “cerebro” de la organización, Felipe Ramón Duarte, y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. Jaquet relató al tribunal ...
En el transcurso de esa investigación, mediante una pesquisa financiera y la verificación de los documentos incautados, pudieron encontrar nexo directo con el caso Forex, situación que le permitió normativamente a la SENAD intervenir en la causa,...
El director de la investigación financiera del caso “Águila Negra”, el Dr. Juan Carlos Jacquet García, confirmó plenamente que a través de la casa de cambios Forex Paraguay se remesaba al exterior cuantiosas sumas de dinero proveniente del narcotráfico...
Igualmente, dispuso el procesamiento de otras 18 personas vinculadas a entidades bancarias. Mientras, las personas relacionadas a las entidades bancarias, cuyas conductas son sancionadas en la ley con 2 años de pena privativa de libertad o multa,...
La fiscalía pidió al Poder Judicial la integración de un tribunal para juzgar a Felipe Ramón Duarte, procesado como cerebro del lavado de US$ 16 millones enviados al exterior entre 2010 y 2010. Luego procesó a 18 personas vinculadas a entidades bancari...
Tras ardua tarea técnica desplegada por los agentes fiscales -quienes minuciosamente analizaron manuales de procedimientos bancarios, que determinan responsabilidades y obligaciones de los diferentes niveles o cargos de las personas físicas del área de...
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Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez, urgieron al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, y de su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. Tras ardua tare...
