Grandes empresas de CDE operan offshores ubicadas en Bahamas y Panamá. Algunos de sus ejecutivos tienen procesos locales por evasión impositiva y fueron investigados por Brasil y EEUU, lo que confirma la fragilidad del sistema.
Condenados por portación ilegal de arma de fuego en su país, los brasileños Heleno Arnaldo de Figueiredo y Geraldo Henrique Figueiredo fueron detenidos en el 2001 en el aeropuerto de Foz de Yguazú. Tenían orden de captura con fines de extradición a EE.UU., donde se los requería por supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado. En 1995, Heleno Arnaldo de Figueiredo abrió Altmark Overseas en Panamá; otros accionistas son el brasileño Marcos E. Trufini y la paraguaya Clotilde Román de Fariña. En 1996 Trufini abrió una de las tiendas de informática más conocidas de Ciudad del Este:...
En 1996, Trufini y Heleno Arnaldo de Figueiredo crearon Miami Company SRL, con capital inicial de G. 500 millones que en 1998 trepó a US$ 8 millones. En el 2000 una investigación de congresistas brasileños decía que Miami Company administró Compubras, nombre de fantasía bajo el cual operó después la empresa Multibras SRL; sociedad integrada por Marilene de Fátima Assis de Lopes y Emerson Pena Figueiredo.
Los #ParadisePapers ubican a Marilene de Fátima Assis de Lopes y a Heleno Arnaldo de Figueiredo juntos, en la empresa Laffe Investment Inc, creada el 12 de abril del 2007 en Bahamas, a través de MMG Bahamas Limited. Figura el mismo edificio Adela 1, dpto. 4, sobre la calle Pa’i Pérez, centro de CDE.
Cuando abrió LAFFE, Heleno Arnaldo de Figueiredo seguía figurando en la lista de buscados por Interpol en su país; un documento dice que él y Geraldo Henrique Figueiredo plantearon en el 2010 un habeas corpus que les fue negado por la justicia.
Leer la nota completa en Diario ABC
