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Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos.
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Agosto 17, 2022
Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaron dinero a firmas vinculadas al Hezbollah al menos hasta el 2013, según informes de inteligencia de Estados Unidos enviados a la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) de Paraguay. Los investig...
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Noviembre 06, 2018
Politica
El diario ABC Color hace referencia a supuestos “informes de inteligencia de EE.UU.”, según los cuales “podría parecer” que financistas de grupos terroristas radicados en dicho país “tienen personas en Australia, Paraguay y el Líbano”. Y a partir de ah...
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Noviembre 03, 2018
Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia fin...
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Noviembre 02, 2018
Politica