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Investigan en Paraguay una red millonaria de lavado de dinero y envío de remesas para Hezbollah

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Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos. [Leer más]

Agosto 17, 2022
Diario ABC Diario ABC
Según EE.UU., red de lavado tenía vínculos terroristas - Edicion Impresa - ABC Color

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Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia fin... [Leer más]

Noviembre 02, 2018    Politica