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Megalavado: “Cocinan” expediente por lavado de dinero que afecta a amigos de Hugo Velázquez - Nacionales - ABC Color
Al pago de multas fueron condenados 8 supuestos prestanombres y uno de los presuntos líderes de un esquema investigado desde 2014 por lavado de unos US$ 1.200 millones. Parte del dinero habría llegado al grupo terrorista Hezbollah, según habían adverti... [Leer más]

Enero 19, 2023    Nacionales
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La fiscalía investiga destino del dinero de megaesquema de lavado en el Este - Edicion Impresa - ABC Color
El megaesquema de lavado de dinero de US$ 1.200 millones que la fiscalía investiga en Ciudad del Este ya fue montado hace varios años, incluso denunciado, pero las influencias de políticos hicieron que el ilícito siga intacto. En este caso, la financia... [Leer más]

Noviembre 12, 2016    Judiciales