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Balotta fue tesorero en gran parte de la gestión de Trovato, pero dijo que en ese tiempo no hubo nada raro y que él sí puede “responder” por sus actos.
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Febrero 12, 2021
Un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) confirma que existe un cheque firmado por Marco Trovato, ex presidente del club Olimpia, a favor de la persona que aparece como “gestor” de los amaños de partidos en ...
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Febrero 04, 2021
De acuerdo al informe de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, fechado el 29 de octubre del 2020, el ex presidente del club Olimpia, Marco Trovato, emitió un cheque a favor de la persona sindicada como “gestor” de ...
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Febrero 04, 2021
Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el Club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió “La caja negra”. El análisi...
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Febrero 03, 2021
Como si fuera a propósito. Cada uno de los casos que el Grupo Nación publicó sobre Marco Trovato,ex presidente del club Olimpia, fueron ratificados por investigaciones que instituciones del Estado o internacionales hicieron.
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Enero 31, 2021
El informe secreto de la Seprelad revela la base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019, cuando se registró el pago de G. 26.475.856.880 en concepto de un total...
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Enero 29, 2021
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Esta última fue creada ...
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Enero 28, 2021
La Seprelad ya venía observando las acciones de ApostaLa ante la presencia de operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
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Enero 27, 2021
Negocios
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. La e...
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Enero 27, 2021
En diciembre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió a la Fiscalía los antecedentes de los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, propie...
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Enero 27, 2021
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