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Pedro Balotta, antiguo dirigente del club, habló en varios medios de comunicación en los últimos días sobre los manejos de la Fundación Franjeada dentro del club. Se transferían los fondos ahí para poder pagar las cuentas como los salarios”, evidencia...
Un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) confirma que existe un cheque firmado por Marco Trovato, ex presidente del club Olimpia, a favor de la persona que aparece como “gestor” de los amaños de partidos en ...
Llamó la atención del ente el movimiento de dinero manejado desde la Fundación Franjeada y el club.Se verificó la inyección de dinero cuyo origen no encuentra justificación en las documentaciones vinculadas al club Olimpia y a la Fundación Franjeada.L...
Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el Club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió “La caja negra”. La Fundaci...
Un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) revela los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia de Marco Trov...
El informe secreto de la Seprelad revela la base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019, cuando se registró el pago de G. El círculo sería de unas 80 personas q...
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. El reporte confirma la ...
Por eso es de interés general y existen miles de apostadores que confían de que se trata de una empresa seria y que se les va a pagar por lo que están apostando.Le puede interesar: Trovato admite vínculo con empresa de apuestas deportivasAhora bien, ¿p...
El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de ApostaLa de la firma FastPay con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web, permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago...
Reporte Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes se verificó que la firma Daruma SAM SA para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay, p...
En diciembre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió a la Fiscalía los antecedentes de los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, propie...
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Ent...
