La Nación / Confirman que la Seprelad remitió informe a la Fiscalía en el caso Trovato

En diciembre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió a la Fiscalía los antecedentes de los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, propiedad de la familia Trovato. Es un elemento indiciario y no es un material de evidencia dentro de un eventual juicio, es exclusivamente información de inteligencia”, agregó el titular de la Seprelad.ReporteConforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes se verificó que la firma Daruma SAM SA para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay, perteneciente a la familia Trovato. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay, con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.La firma Infinium SA (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escribano público Justo Germán Denis. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio César Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, expresidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.De acuerdo con el reporte de la Seprelad el 17 de mayo del 2018, apenas un mes después de comenzar a operar, la empresa de Trovato registra una transferencia G. ...[Leer más]


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