En diciembre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió a la Fiscalía los antecedentes de los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, propiedad de la familia Trovato. Así lo indicó el titular de la institución Carlos Arregui, al aclarar que la filtración del informe no se dio desde la secretaría a su cargo.
Explicó que a inicios del mes pasado la institución remitió dicho informe de inteligencia reservado, el cual debe ser confidencial, al Ministerio Público para que evalúe si amerita o no abrir una causa por las aparentes operaciones sospechosas. En ese sentido, mencionó que no tiene conocimiento del fiscal que fue designado para proseguir con las investigaciones. “Lo ideal es que se mantenga en las reservas dentro de confidencial, hasta tanto el fiscal pueda abrir el proceso o deje de hacerlo”, dijo.
Arregui señaló además que el trabajo realizado por la Seprelad es a fines de inteligencia y que la información es suministrada por la Unidad de Análisis Financiero y Estratégico y es compartida exclusivamente para uso exclusivo de las entidades del Estado, como el Ministerio Público, Senad, Tributación, Anticorrupción, etc.
“El informe de inteligencia no puede ser divulgado o expuesto a terceros. Tenemos mucha rigurosidad porque el país ya fue sancionado en el pasado por las filtraciones que se dieron y entonces somos muy cuidadosos. Es un elemento indiciario y no es un material de evidencia dentro de un eventual juicio, es exclusivamente información de inteligencia”, agregó el titular de la Seprelad.
Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes se verificó que la firma Daruma SAM SA para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay, perteneciente a la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a G. 24.067.098.756.
Leer la nota completa en Amambay News
