Confirman que la Seprelad remitió informe a la Fiscalía en el caso Trovato

Reporte Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes se verificó que la firma Daruma SAM SA para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay, perteneciente a la familia Trovato. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay, con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio César Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, expresidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay. En un comunicado hecho público por la firma Apostala se menciona que FastPay es un “medio electrónico de agilización de integración” que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo. La firma FastPay, perteneciente a la familia Trovato, aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. También Seprelad destaca que con el vínculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se utilizó para blanquear parte de los ingresos de la firma. ...[Leer más]