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La evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) sobre trabajos antilavado de activos y contra la financiación al terrorismo a nuestro país se iniciará en poco tiempo. En este sentido, la Secretaría de Prevención de La...
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Noviembre 01, 2019
Negocios
ASUNCIÓN.– El informe, del que tanto se habla en la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), está confeccionado sobre la base de recortes periodísticos, según Alejandro Dávalos, exasesor jurídico de Seprelad. Aseguró que no vio en el informe pruebas ...
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Diciembre 18, 2018
Alejandro Dávalos, exasesor jurídico de Seprelad, afirmó no haber visto el informe sobre la supuesta vinculación comercial entre Darío Messer y Horacio Cartes, sino que solo se colocaron links de noticias periodísticas sobre la amistad entre ambos. Con...
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Diciembre 17, 2018
Nacionales
La Fiscalía analiza crear un nuevo proyecto de ley especial en materia de lucha contra el terrorismo en la que se contemplen nuevas figuras penales, amplias y efectivas. La iniciativa fue planteada este miércoles por representantes de varias institucio...
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Julio 18, 2018
La intención del Ministerio Publico es crear una nueva Ley que contemple nuevas figuras penales, amplias y efectivas.
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Julio 18, 2018
Judiciales
Nélida Reyes, denunciante del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, reconoció ayer que formó parte de la organización que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “ma...
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Julio 22, 2016
Judiciales