- Inicio
- global logistic solution
Etiquetas relacionadas
- ciudad del este
- global logistic solution
- ministerio público
- walid amine sweid
- hugo velázquez
- claudia morys
- hassan khalil dia
- emanuele ottolenghi
- mega store
- josefina aghemo
- ricardo galeano
- estados unidos
- edicion impresa
- juan carlos duarte martínez
- horacio cartes
- yolanda portillo
- washington dc
- hernán galeano
- comité de servicios financieros
- juan carlos duarte
A Juan Carlos Duarte Martínez, lo confirmaron la semana pasada como asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Se trata de un exfiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción, y a un esquema de lavado diner...
[Leer más]
Septiembre 17, 2018
Nacionales
A Juan Carlos Duarte Martínez lo confirmaron la semana pasada como asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Se trata de un ex fiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción y a un esquema de lavado de din...
[Leer más]
Septiembre 17, 2018
Ante la masiva recusación de los 13 fiscales que integran la unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, encargados de la investigación del supuesto caso de megalavado de dinero, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó fiscales ...
[Leer más]
Noviembre 17, 2016
El presidente Horacio Cartes solicitó al Parlamento que se acelere el estudio y aprobación de la Ley de transparencia de las firmas empresariales que son Sociedades Anónimas, ante el escándalo registrado específicamente en Ciudad del Este, donde saltó ...
[Leer más]
Noviembre 15, 2016
Nacionales
Afirman que sin una Loretta Lynch, la mafia seguirá en Ciudad del Este - Edicion Impresa - ABC Color
Para el abogado Lelis Olmedo, quien denunció hace unos años a la firma Global Logistic Solution por contrabando, y que ahora es indagada por lavado de dinero de US$ 1.200 millones, se necesita de una Loretta Lynch para mover el esquema de corrupción qu...
[Leer más]
Noviembre 14, 2016
Judiciales
Según la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, las transferencias se realizaron a través del Banco Amambay, propiedad de Horacio Cartes, BBVA, Atlas, Sudameris Bank y Cambios Yrendagüe.
[Leer más]
Noviembre 13, 2016
El megaesquema de lavado de dinero de US$ 1.200 millones que la fiscalía investiga en Ciudad del Este ya fue montado hace varios años, incluso denunciado, pero las influencias de políticos hicieron que el ilícito siga intacto. En este caso, la financia...
[Leer más]
Noviembre 12, 2016
Judiciales
Los fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción Hernán Galeano, Claudia Morys y José dos Santos, continúan en la etapa investigativa de lo que sería una red dedicada al lavado de dinero en Ciudad del Este, que tendrían un movimiento aproximado ...
[Leer más]
Noviembre 11, 2016
Las fiscalas Josefina Aghemo y Yolanda Portillo fueron asignadas por el fiscal adjunto Federico Espinoza para indagar un presunto lavado de dinero de US$ 1.200 millones. La medida fue tomada ante una recusación de los agentes Hernán Galeano, Claudia Mo...
[Leer más]
Noviembre 11, 2016
Judiciales
Los agentes fiscales analizan los documentos incautados en más de 20 empresas de fachada instaladas en Ciudad del Este. Se realizaron transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.
[Leer más]
Noviembre 11, 2016
La mayor intervención de un megacaso de lavado de dinero se realizó en Ciudad del Este, donde se constató el movimiento bancario ilegal de unos US$ 1.200 millones, desde el 2011 hasta la fecha. La investigación se dio por denuncia de la Seprelad.
[Leer más]
Noviembre 10, 2016
Judiciales