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Nacionales Hace 10 minutos El poder detrás del poder: Amigo del Vice gana pulsada y asume cargo en la EBY A Juan Carlos Duarte Martínez, lo confirmaron la semana pasada como asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Con esta confirmación...
Como desde el movimiento Colorado Añetete se orquestó el impedimento del juramento de Nicanor Duarte Frutos como senador activo a fin de hacer lo propio con el ex presidente Horacio Cartes, Abdo Benítez se vio obligado a darle una especie de “premio...
Ante la masiva recusación de los 13 fiscales que integran la unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, encargados de la investigación del supuesto caso de megalavado de dinero, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó fiscales ...
Las autoridades nacionales revelaron el interés del presidente Horacio Cartes de poner fin a las empresas que realizan lavado de dinero. El presidente Horacio Cartes solicitó al Parlamento que se acelere el estudio y aprobación de la Ley de transparenc...
Para el abogado Lelis Olmedo, quien denunció hace unos años a la firma Global Logistic Solution por contrabando, y que ahora es indagada por lavado de dinero de US$ 1.200 millones, se necesita de una Loretta Lynch para mover el esquema de corrupción qu...
Comentó que desde el año 2011 se estaba monitoreando a través de un trabajo de inteligencia a las empresas de maletín, presuntamente creadas por los cerebros Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid para posteriormente lavar el dinero, según había explicado...
El megaesquema de lavado de dinero de US$ 1.200 millones que la fiscalía investiga en Ciudad del Este ya fue montado hace varios años, incluso denunciado, pero las influencias de políticos hicieron que el ilícito siga intacto. Uno de los objetivos del ...
De estos lugares ubicados en sitios estratégicos de la ciudad se pudieron incautar varios documentos contables, equipos electrónicos y de informática, facturaciones de más de 10 empresas que serán analizadas para obtener más datos. En tanto que en el i...
Las fiscalas Josefina Aghemo y Yolanda Portillo fueron asignadas por el fiscal adjunto Federico Espinoza para indagar un presunto lavado de dinero de US$ 1.200 millones. En una serie de allanamientos en Ciudad del Este, el Ministerio Público incautó un...
Incluso, la Fundación para la Defensa de las Democracias, por medio de su representante Emanuele Ottolenghi, presentó el pasado 8 de junio en Washington DC, Estados Unidos, en una audiencia ante el Comité de Servicios Financieros, un informe mencionand...
La mayor intervención de un megacaso de lavado de dinero se realizó en Ciudad del Este, donde se constató el movimiento bancario ilegal de unos US$ 1.200 millones, desde el 2011 hasta la fecha. Antoliana Gómez Marín, se realizaba todo el esquema de lav...
