El megaesquema de lavado de dinero de US$ 1.200 millones que la fiscalía investiga en Ciudad del Este ya fue montado hace varios años, incluso denunciado, pero las influencias de políticos hicieron que el ilícito siga intacto. En este caso, la financiación provendría del exterior, y no se sabe aún el destino del millonario monto.
Uno de los objetivos del Ministerio Público es conocer el destino de los US$ 1.200 millones que los operadores de nuestro país depositan en bancos locales de Ciudad del Este, para remesar al exterior el dinero lavado en nuestro país.
Las sospechas apuntan a que el financiamiento de la estructura del lavado de dinero proviene del exterior, de la que una buena tajada se llevan los operadores, incluidos conocidos políticos de nuestro país, que permiten que el sistema siga funcionando.
No se descarta que el Líbano sea uno de los destinos del dinero lavado, así como Estados Unidos, Europa y América del Sur.
Una de las hipótesis principales de la fuente para generar los recursos ilícitos es el contrabando con los productos, especialmente provenientes de China, y que desembarcan en el Aeropuerto Guaraní, de Minga Guazú.
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