Los fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción Hernán Galeano, Claudia Morys y José dos Santos, continúan en la etapa investigativa de lo que sería una red dedicada al lavado de dinero en Ciudad del Este, que tendrían un movimiento aproximado de US$ 1.200 millones. Hasta el momento fueron allanadas importantes empresas paranaenses en busca de... Leer Más
Los fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción Hernán Galeano, Claudia Morys y José dos Santos, continúan en la etapa investigativa de lo que sería una red dedicada al lavado de dinero en Ciudad del Este, que tendrían un movimiento aproximado de US$ 1.200 millones.
Hasta el momento fueron allanadas importantes empresas paranaenses en busca de evidencias que puedan derivar a los verdaderos responsables del hecho,según los investigadores. De estos lugares ubicados en sitios estratégicos de la ciudad se pudieron incautar varios documentos contables, equipos electrónicos y de informática, facturaciones de más de 10 empresas que serán analizadas para obtener más datos. Por ahora todavía no se cuenta con ningún imputado.
Algunas de las firmas intervenidas fueron Mega Store, ubicada en el edificio Punto Com, Global Logistic Solution cuyo socio identificado como el General Omar Velazco, también operaba como guardia de seguridad del establecimiento. En tanto que en el interior del edificio Unión aparentemente operaba la reingeniería contable de las empresas investigadas, a cargo estaba la licenciada Antoliana Gómez de Marín.
El supuesto propietario de Global Logistic Solution sería el señor Ricardo Fariña, cuya vivienda también fue intervenida. Se presume que esta persona es una de las principales cabezas involucradas en esta red de lavado de dinero, acompañado de más cómplices que fungían de testaferros.
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