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Ante la masiva recusación de los 13 fiscales que integran la unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, encargados de la investigación del supuesto caso de megalavado de dinero, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó fiscales ...
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Noviembre 17, 2016
Los fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción Hernán Galeano, Claudia Morys y José dos Santos, continúan en la etapa investigativa de lo que sería una red dedicada al lavado de dinero en Ciudad del Este, que tendrían un movimiento aproximado ...
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Noviembre 11, 2016
Las fiscalas Josefina Aghemo y Yolanda Portillo fueron asignadas por el fiscal adjunto Federico Espinoza para indagar un presunto lavado de dinero de US$ 1.200 millones. La medida fue tomada ante una recusación de los agentes Hernán Galeano, Claudia Mo...
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Noviembre 11, 2016
Judiciales
La mayor intervención de un megacaso de lavado de dinero se realizó en Ciudad del Este, donde se constató el movimiento bancario ilegal de unos US$ 1.200 millones, desde el 2011 hasta la fecha. La investigación se dio por denuncia de la Seprelad.
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Noviembre 10, 2016
Judiciales