Según la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, las transferencias se realizaron a través del Banco Amambay, propiedad de Horacio Cartes, BBVA, Atlas, Sudameris Bank y Cambios Yrendagüe.
Según la resolución 233 de la mencionada institución, las entidades bancarias están sujetas a reportar las operaciones realizadas, cuando un mismo cliente alcance o exceda los 10.000 dólares americanos (56 millones de guaraníes, al tipo de cambio ayer) o su equivalente en otra moneda.
En el caso investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, se detectó una transferencia por USD 1.200.000.000. Por ello se realizó la denuncia a la Seprelad, ya que las operaciones no coincidían con el perfil requerido.
Incluso, el ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, indicó que hubo 253 reportes de operaciones sospechosas de los bancos manifestados.
Comentó que desde el año 2011 se estaba monitoreando a través de un trabajo de inteligencia a las empresas de maletín, presuntamente creadas por los cerebros Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid para posteriormente lavar el dinero, según había explicado el fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza.
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