Los agentes fiscales analizan los documentos incautados en más de 20 empresas de fachada instaladas en Ciudad del Este. Se realizaron transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.
Indicó que ambos son propietarios de la empresa de transporte aéreo Global Logistic Solution, que fue allanada el martes pasado.
Según publicaciones de este diario, Sweid es cercano al actual presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, a inspectores de Aduanas y del empresario paraguayo-libanés y ahora embajador ante el Líbano, Hassan Khalil Dia.
La familia Dia es altamente influyente en la Triple Frontera. Incluso, la Fundación para la Defensa de las Democracias, por medio de su representante Emanuele Ottolenghi, presentó el pasado 8 de junio en Washington DC, Estados Unidos, en una audiencia ante el Comité de Servicios Financieros, un informe mencionando que los negocios de Sweid tienen conexiones políticas que les permiten la importación de productos piratas y productos que no pagan impuestos y aseguran que todo el sistema tenga el apoyo de Aduanas.
Dicha organización también hizo alusión a una foto en la que aparecen el legislador Velázquez, el empresario Sweid y Juan Carlos Duarte Martínez, –abogado defensor de Galeano–, durante una visita oficial que realizaron el año pasado al Líbano.
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