Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Funcionarios del TSJE se especializan en lucha
Jorge Bogarín, ministro del TSJE, destacó la capacitación a la que accedieron. [Leer más]

Marzo 22, 2024
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Funcionarios del TSJE se especializan en lucha contra lavado de activos
Funcionarios de la Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del TSJE, fueron capacitados sobre la supervisión de las Organizaciones Políticas, en materia de lucha contra lavado de activos y financiamiento del te... [Leer más]

Marzo 21, 2024    Politica
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Presidente del TSJE admite circulación de “dinero sucio” en campañas políticas - MarketData
SEPRELAD y Justicia Electoral están ultimando detalles para contar con varios productos de combate al lavado de dinero en organizaciones políticas, entre los cuales se prevé un manual para oficiales de cumplimiento en estas entidades. El presidente de... [Leer más]

Noviembre 08, 2023    Negocios
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Avanzan en implementación del enfoque basado en riesgos dirigido a organizaciones políticas - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y de la Justicia Electoral se reunieron este martes para seguir avanzando en la implementación del enfoque basado en riesgos para prevenir el lava... [Leer más]

Noviembre 08, 2023
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Día de la Prevención del Lavado: La reinvención de la criminalidad y la importancia de la evaluación sectorial - MarketData
El Día de la Prevención del Lavado de Activos se celebra cada 29 de octubre y el Secretario Ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, enfatiza el trabajo que realizan para contrarrestar la adaptación de la criminalidad a los nuevos tiempos. Desde el BCP ... [Leer más]

Octubre 30, 2021    Negocios