- Inicio
- evaluación sectorial
Etiquetas relacionadas

Jorge Bogarín, ministro del TSJE, destacó la capacitación a la que accedieron.
[Leer más]
Marzo 22, 2024

Funcionarios de la Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del TSJE, fueron capacitados sobre la supervisión de las Organizaciones Políticas, en materia de lucha contra lavado de activos y financiamiento del te...
[Leer más]
Marzo 21, 2024
Politica

SEPRELAD y Justicia Electoral están ultimando detalles para contar con varios productos de combate al lavado de dinero en organizaciones políticas, entre los cuales se prevé un manual para oficiales de cumplimiento en estas entidades. El presidente de...
[Leer más]
Noviembre 08, 2023
Negocios

Asunción, Agencia IP.- Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y de la Justicia Electoral se reunieron este martes para seguir avanzando en la implementación del enfoque basado en riesgos para prevenir el lava...
[Leer más]
Noviembre 08, 2023

El Día de la Prevención del Lavado de Activos se celebra cada 29 de octubre y el Secretario Ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, enfatiza el trabajo que realizan para contrarrestar la adaptación de la criminalidad a los nuevos tiempos. Desde el BCP ...
[Leer más]
Octubre 30, 2021
Negocios