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La acusación remarca que los acusados utilizaron facturas no auténticas, es decir, facturas que no fueron libradas por los verdaderos proveedores consignadas en dichas facturas principalmente de 13 proveedores, que fueron detectadas por la SET, en las...
La acusación remarca que los acusados utilizaron facturas no auténticas, es decir, facturas que no fueron libradas por los verdaderos proveedores consignadas en dichas facturas principalmente de 13 proveedores, que fueron detectadas por la SET, en las...
Según la acusación presentada por el Ministerio Público y sostenida por el Fiscal Silvio Corbeta, los ahora condenados utilizaron facturas que no fueron libradas por los verdaderos proveedores que figuraban en las mencionadas facturas, principalmente ...
De acuerdo a lo probado en juicio, los ahora condenados utilizaron facturas no auténticas, es decir, facturas que no fueron libradas por los verdaderos proveedores y que fueron detectadas por la SET, en las cuales se asentaron operaciones comerciales ...
5 de septiembre de 2023 09:29 Condena de un año de cárcel por utilizar facturas no auténticas Foto 1 de 1 Imagen ilustrativa. La acusación remarca que los acusados utilizaron facturas no auténticas, es decir, facturas que no fueron libradas por los ver...
Los ministros Gladys Bareiro y Antonio Fretes, como miembros del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, dispusieron la realización de una auditoría de reacción inmediata al expediente judicial del caso megaevasión de impuestos de ...
El fiscal Martín Cabrera solicitó ayer el sobreseimiento provisional de 15 imputados por una megaevasión en Ciudad del Este. Los beneficiados con el pedido de sobreseimiento provisional son: Ahmad Bahjat Nasser, Luis Alberto Valiente Acosta, Inocente B...
La lista sigue con Inocente Barrios Rojas, Juan Ramón Díaz, Mohamad Jihad Alawie, Youssef Ali El Husseini, Mohamada Ibrahim Jomaa, An Li Hsi, En Lin Hsi, Roberto Chamorro López, Julio Vera Melgarejo, Charles Doldán González, Abdul Hadi Bassal Hassan, H...
Estas personas son representantes de 13 empresas de Ciudad del Este que habrían evadido impuestos por valor de USD 85 millones. por un valor de G 100.145.041.178, Fenicia Group S.A. por el valor de G 67.699.941.742, Style Arts Xtras S.A. por un valor d...
Alawieh, Gregorio Bernabe Areco y Mirta Cáceres Leiva, Alberto Nery Duarte Denis, Nicanor Barua, Inocente Barrios Rojas, Juan Ramón Díaz, Mohamad Jihad Alawie, Youssef Ali El Hussein y Mohamad Ibrahim Jomaa Si la casilla "...
Los procesados son: Jorge Carlos Martínez Bogado, Nasser Ahmad Bahjat, Nelson Cardozo Cáceres, Luis Alberto Valiente Acosta, Hussein Jaber, Ali Jaber Jihad, Munir Hassan Awad, Mohamammad Hassan Awad, Fadi Khalife, Hussein M. por un valor de G. por el v...
El Ministerio Público imputó a 23 personas por presunta producción de documentos no auténticos a los efectos de defraudar al fisco, según denuncia de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Alawieh, Gregorio Bernabé Areco, Mirta Cáceres Leiva, Alber...
