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Agosto 11, 2024
El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó y sancionó a tres personas con identidad paraguaya, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores ...
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Junio 15, 2023
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en un listado especial de ciudadanos y de personas bloqueadas a cinco empresas vinculadas al brasileño de origen libanés Kassem Hijazi y a dos ciudad...
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Agosto 25, 2021
Nacionales
“En 2008-09, el entonces director general de Aduanas de Paraguay aumentó y formalizó un sistema de sobornos, según el cual los intermediarios tenían que pagar a los funcionarios de aduanas paraguayos, un sistema que aseguraba que se pagara a todos los ...
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Agosto 25, 2021
En un extenso comunicado de prensa, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, comunicó la sanción a 3 ciudadanos paraguayos y a 5 entidades por sus roles en la corrupción en nuestro país. Los ciudadanos mencionados son: Kassem Mohamad Hijazi, Khal...
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Agosto 25, 2021
¡Compartí con tus amigos!Esta mañana detuvieron en Ciudad del Este al “pez
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Agosto 24, 2021
Nacionales
Estados Unidos (EEUU) sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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Agosto 24, 2021
Esta mañana detuvieron en Ciudad del Este al “pez gordo” de lavado de dinero, el libanés Kassem Mohamed Hijazy. La ministra de la Senad, Zully Rolón, dijo que consideran a esta persona como un elemento clave del lavado de dinero, producto del narcotráf...
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Agosto 24, 2021
Nacionales