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Agosto 11, 2024
El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó y sancionó a tres personas con identidad paraguaya, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores ...
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Junio 15, 2023
Entre el 2008 y 2009, en Aduanas de Paraguay se aumentó y formalizó el sistema de sobornos.
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Agosto 26, 2021
“En 2008-09, el entonces director general de Aduanas de Paraguay aumentó y formalizó un sistema de sobornos, según el cual los intermediarios tenían que pagar a los funcionarios de aduanas paraguayos, un sistema que aseguraba que se pagara a todos los ...
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Agosto 25, 2021
En un extenso comunicado de prensa, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, comunicó la sanción a 3 ciudadanos paraguayos y a 5 entidades por sus roles en la corrupción en nuestro país. Los ciudadanos mencionados son: Kassem Mohamad Hijazi, Khal...
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Agosto 25, 2021
Estados Unidos (EEUU) sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
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Agosto 24, 2021