Esta mañana detuvieron en Ciudad del Este al “pez gordo” de lavado de dinero, el libanés Kassem Mohamed Hijazy. La ministra de la Senad, Zully Rolón, dijo que consideran a esta persona como un elemento clave del lavado de dinero, producto del narcotráfico.
En este mismo sentido, esta tarde la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EEUU, sancionó a tres personas paraguayas, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldan Gonzalez.
Esto debido a sus roles en la corrupción en Paraguay, así como a cinco entidades asociadas vinculadas a sus esquemas de corrupción. El operativo se realizó en el marco de la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky
Operando como despachante en Paraguay desde al menos 2017, Kassem Mohamad Hijazi (Kassem) dirigía y controlaba una organización de lavado de dinero con sede en Ciudad del Este, que opera a escala global con la capacidad de lavar cientos de millones de dólares.
Kassem mantiene fuertes vínculos con políticos, policías, fiscales de distrito y varios corredores de cambio de moneda paraguayos ubicados en Ciudad del Este que brindan facilidad, seguridad, garantía y poder económico que le permiten operar en la zona desde al menos 2018.
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