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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) anunció que durante la pandemia, con la implementación de su nuevo sistema informático, se identificaron nuevas tipologías en movimientos de dinero en compras públicas, por lo que la i...
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Julio 03, 2020
“Se han detectado las alertas y fueron puestos a consideración, se hace análisis posteriores, y éstos son concluidos en informes de inteligencia que son utilizados finalmente por el Ministerio Público, es decir por todos los fiscales que componen las d...
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Junio 23, 2020
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica postergó su visita al país para la evaluación in situ. Con este panorama que deja la pandemia, para julio del 2021 recién estaría el informe sobre Paraguay.
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Abril 18, 2020
No debe haber apuro en el tratamiento de la pretendida normativa, afirmó Juan Ernesto Villamayor.
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Enero 28, 2020
El presidente Mario Abdo Benítez ordenó reforzar la seguridad del titular de la Seprelad, Carlos Arregui.
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Noviembre 29, 2019
Nacionales
El Ministerio Público asignó a la fiscala Natalia Fúster Careaga para investigar la denuncia contra personas innominadas por presuntas irregularidades detectadas en Petropar.
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Febrero 07, 2019
Nacionales