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Son 90 fojas que la jueza penal de garantías Dólica Giménez deberá verificar para dictar resolución sobre la audiencia preliminar realizada el miércoles en el caso Forex, en el que está como principal acusado el contador Felipe Ramón Duarte. Los fiscal...
Entre estas empresas de "maletines" figuran: Strong SA, MH Electrónica SA, Braex SA, Manhattan SA, Muñe SA, American SRL y Nifaplus Paraguay SA, según figuran en la carpeta fiscal. A través de esta modalidad delictiva los involucrados enviaron entre lo...
La Fiscalía imputó ayer a 18 empleados de 4 bancos por su presunto involucramiento en el lavado de dinero de USD 503.512.242 a través de remesas de dinero al extranjero en el caso Forex. En algunos casos, se presume que permitieron las operaciones a sa...
bancos BBVA Paraguay SA, Regional Saeca, Su-dameris Bank y Continental Saeca, al banco Regional que tenía como clientes a MH Electrónica SA con su cuenta Strong SA con cuenta en US$ Nº 7.481.907, Muñe SA con la cuenta e...
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