- Inicio
- nifaplus sa
Etiquetas relacionadas
- muñe sa
- strong sa
- nifaplus sa
- american srl
- electrónica sa
- javier díaz verón
- bbva paraguay sa
- jossue sa
- juan carlos lópez moreira
- braex sa
- vera ramírez
- cristhian sánchez
- lauro domingo lópez chaparro
- rodrigo martin riveros
- sudameris bank
- alberto reyes rivas
- juliana giménez
- juan luis garay espínola
- marcelo garcía
- erica bettina werner schumidt
La causa por el conocido como caso Forex, de megalavado, se inició en el 2012. Hay 14 acusados como parte del esquema que traban procesos con chicanas. Se remesaron más de USD 600 millones.
[Leer más]
Julio 03, 2017
La Fiscalía imputó ayer a 18 empleados de 4 bancos por su presunto involucramiento en el lavado de dinero de USD 503.512.242 a través de remesas de dinero al extranjero en el caso Forex.
[Leer más]
Diciembre 30, 2015
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay
[Leer más]
Diciembre 24, 2015
Negocios
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay
[Leer más]
Diciembre 24, 2015
Negocios