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La causa por el conocido como caso Forex, de megalavado, se inició en el 2012. Hay 14 acusados como parte del esquema que traban procesos con chicanas. Se remesaron más de USD 600 millones.
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Julio 03, 2017
La Fiscalía imputó ayer a 18 empleados de 4 bancos por su presunto involucramiento en el lavado de dinero de USD 503.512.242 a través de remesas de dinero al extranjero en el caso Forex.
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Diciembre 30, 2015
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay
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Diciembre 24, 2015
Negocios
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Diciembre 24, 2015
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