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Confirman que casa de cambio realizaba operaciones paralelas | Diario Vanguardia

Junio 02, 2018

Fiscalía reiteró pedido de elevación a juicio oral el proceso al cerebro del caso Forex

Son 90 fojas que la jueza penal de garantías Dólica Giménez deberá verificar para dictar resolución sobre la audiencia preliminar realizada el miércoles en el caso Forex, en el que está como principal acusado el contador Felipe Ramón Duarte. El dictame... [Leer más]

Octubre 27, 2017

Diario UltimaHora

Dilatan hasta más de dos años la audiencia preliminar en caso Forex

La causa por el conocido como caso Forex, de megalavado, se inició en el 2012. Hay 14 acusados como parte del esquema que traban procesos con chicanas. Se remesaron más de USD 600 millones. [Leer más]

Julio 03, 2017

Diario UltimaHora

Fiscalía acusa a contador en el caso Forex

La Fiscalía presentó acusación contra el contador considerado como el cerebro de la organización delictiva creada en la base de la empresa de contabilidad Manager Consultoría, parte del caso Forex. [Leer más]

Abril 29, 2016

Diario UltimaHora

Imputan a 18 empleados de 4 bancos por el lavado de USD 503 millones

La Fiscalía imputó ayer a 18 empleados de 4 bancos por su presunto involucramiento en el lavado de dinero de USD 503.512.242 a través de remesas de dinero al extranjero en el caso Forex. [Leer más]

Diciembre 30, 2015